От днес официално Агенция Митници си има нов шеф, назначен вече от МФ на кабинета на генерал Румен Радев.
Прилагаме и писмото до фирмата EGT Jet за полетите на санкционирания по Магнитски олигарх Делян Пеевски с техния самолет Бомбардие до Турция. Тези полети бяха потвърдени официално от МВР с подпис от вътрешния министър.
ДО
РЪКОВОДСТВОТО НА EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT)
И EGT JET LTD
ОТНОСНО: Официален сигнал и искане за позиция относно предоставяне на авиационни услуги на санкционираното по Global Magnitsky лице Делян Пеевски
Уважаеми дами и господа,
Настоящото писмо представлява официален сигнал и журналистическо запитване по отношение на международно разследване във връзка с данни за системно предоставяне на авиационни услуги на лицето Делян Славчев Пеевски — санкциониран от Office of Foreign Assets Control (OFAC) към U.S. Department of the Treasury по реда на Global Magnitsky Human Rights Accountability Act и Executive Order 13818.
Както е публично известно, на 2 юни 2021 г. Министерството на финансите на САЩ официално включи Делян Пеевски в санкционния списък SDN (Specially Designated Nationals) като лице, участвало в значителна корупция и търговия с влияние.
Официално съобщение на U.S. Department of the Treasury:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208
Executive Order 13818 („Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption“):
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13818-blocking-the-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-or
Global Magnitsky Sanctions Regulations – 31 CFR Part 583:
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-583
International Emergency Economic Powers Act (IEEPA):
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/chapter-35
Съгласно официален отговор на отправено лично от мое име запитване, Министерството на вътрешните работи на Република България, след извършена справка в Автоматизираната информационна система „Граничен контрол“, са установени данни за извършени гранични проверки на Делян Пеевски по конкретни полети.
Въпрос 3:
„Лицето Делян Пеевски напускало ли е и/или влизало ли е на територията на Република България чрез въздухоплавателни средства, съответстващи на приложените полети? Моля да бъде предоставена информация, съдържаща:
• съответствие между лицето и конкретен полет;
• дата на преминаване;
• граничен контролно-пропускателен пункт;
• регистрация на въздухоплавателното средство;
• сериен номер и ICAO код;
• номера на полета.“ (посочени са конкретни номера на полети в 6 страници)
Отговор по въпрос № 3 от Министъра на вътрешните работи Емил Дечев:
От извършената справка в Автоматизираната информационна система „Граничен контрол“ (АИС ГК) за посоченото във въпрос 3 лице се установяват налични данни за извършени гранични проверки на същото по конкретно зададените от заявителя критерии, съобразно приложения списък с полети към заявлението, както следва:
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT459
ИЗЛИЗАНЕ ОТ РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 24.12.2025 г. в 07:34 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT459
ВЛИЗАНЕ В РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 30.12.2025 г. в 09:54 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT113
ИЗЛИЗАНЕ ОТ РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 16.01.2026 г. в 09:41 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT113
ВЛИЗАНЕ В РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 20.01.2026 г. в 16:54 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT129
ИЗЛИЗАНЕ ОТ РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 05.02.2026 г. в 09:36 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT129
ВЛИЗАНЕ В РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 10.02.2026 г. в 16:38 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT159
ИЗЛИЗАНЕ ОТ РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 06.03.2026 г. в 11:23 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT159
ВЛИЗАНЕ В РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 08.03.2026 г. в 16:24 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT176
ИЗЛИЗАНЕ ОТ РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 10.04.2026 г. в 08:49 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT176
ВЛИЗАНЕ В РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 12.04.2026 г. в 18:07 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT200
ИЗЛИЗАНЕ ОТ РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 24.04.2026 г. в 13:15 ч.
САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ, полет № EGT200
ВЛИЗАНЕ В РБ през ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 26.04.2026 г. в 17:43 ч.
Посочените полети са извършени с въздухоплавателно средство Bombardier Challenger 605 с регистрация LZ-VPI, свързвано с EGT Jet.
ПОТЕНЦИАЛНИ НАРУШЕНИЯ НА АМЕРИКАНСКОТО САНКЦИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Нарушение на Executive Order 13818 и Global Magnitsky Sanctions Regulations
Съгласно Executive Order 13818 и 31 CFR Part 583 е забранено предоставянето на „funds, goods, or services“ в полза на лице, включено в SDN списъка на OFAC.
Конкретен текст от 31 CFR § 583.201:
“All property and interests in property that are in the United States… of any person determined by the Secretary of the Treasury… are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in.”
Съгласно 31 CFR § 583.406:
“The term services includes legal, accounting, financial, brokering, freight forwarding, transportation… or other services.”
Източник:
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-583
Предоставянето на:
• частен самолет;
• транспортна услуга;
• екипаж;
• наземно обслужване;
• техническа поддръжка;
• гориво;
• логистика;
• координация на полети;
представлява „service“ по смисъла на OFAC режима.
Следователно, ако EGT Jet или свързани с нея лица са предоставяли такива услуги на Делян Пеевски — пряко или чрез посредник — е възможно да е налице нарушение на:
• Executive Order 13818;
• Global Magnitsky Sanctions Regulations;
• International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
2. Потенциално нарушение чрез използване на американската финансова система
Международните авиационни плащания обичайно преминават през:
• кореспондентски банки в САЩ;
• USD трансакции;
• SWIFT посредници;
• американски clearing системи.
Съгласно OFAC, дори чуждестранни дружества подлежат на санкционен контрол, когато използват американската финансова система.
OFAC FAQ:
https://ofac.treasury.gov/faqs/all-faqs
Federal Register – Global Magnitsky Sanctions Regulations:
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/29/2018-14060/global-magnitsky-sanctions-regulations
Ако плащанията за тези полети са преминавали през:
• щатски долари;
• американски банки;
• американски финансови посредници;
това би могло да представлява отделно нарушение на OFAC режима.
3. Риск от „material support“ и вторични санкции
Съгласно практиката на OFAC, всяко лице или компания, които предоставят „material, financial, technological or other support“ на SDN лице, могат сами да станат обект на санкции.
Източник:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0395
Това означава, че при доказано системно обслужване на санкционирано лице:
• операторът може сам да бъде включен в SDN списъка;
• банковите му сметки могат да бъдат блокирани;
• международни банки могат да прекратят отношенията си с него;
• застрахователи и лизингодатели могат да прекратят договорите си;
• самолетът може да стане обект на блокиране или конфискация.
4. Задължение за sanctions screening и due diligence
Авиационните оператори са длъжни да извършват:
• sanctions screening;
• AML/KYC проверки;
• screening срещу OFAC списъци;
• проверка на крайния бенефициент;
• проверка на politically exposed persons (PEPs).
Източници:
https://pnrgo.com/sanctions-screening
https://streamlane.tech/blog/sanctionlist/sanction-lists
https://amlwatcher.com/blog/aircraft-screening-is-mandated-for-the-airline-industry-why/
При частната авиация тези изисквания са още по-строги, тъй като рискът от заобикаляне на санкции чрез посредници е значително по-висок.
5. Потенциална наказателна отговорност
Съгласно IEEPA и практиката на U.S. Department of Justice, умишленото заобикаляне или подпомагане на санкционен режим може да доведе до:
• наказателна отговорност;
• глоби до 1 000 000 USD на нарушение;
• лишаване от свобода до 20 години.
Източници:
https://www.congress.gov/crs_external_products/IF/HTML/IF12063.web.html
https://sanctionslawyers.net/blog-en/penalties-for-ofac-violations/
Допълнително, през 2025–2026 г. DOJ и OFAC засилиха действията си именно спрямо оператори на частни самолети, обслужващи санкционирани лица и олигарси.
6. Особен риск за Euro Games Technology
Като международна група с глобален бизнес и връзки с пазари, свързани със САЩ, Euro Games Technology е изложена на сериозен риск от:
• блокиране на международни разплащания;
• прекратяване на банкови отношения;
• проблеми с лицензи и регулатори;
• прекратяване на застрахователно покритие;
• репутационни щети;
• потенциални вторични санкции.
В тази връзка молим да отговорите на следните въпроси:
1. Знаело ли е ръководството на EGT Jet и/или Euro Games Technology, че предоставя услуги на санкционираното по Global Magnitsky лице Делян Пеевски?
2. Извършвана ли е проверка на пътниците и крайните бенефициенти спрямо OFAC SDN списъка?
3. Кой е заявил и платил всеки от посочените полети?
4. Каква е стойността на всеки полет?
5. По какъв начин са извършени плащанията:
• кеш;
• банков превод;
• карта;
• чрез посредник;
• от трето лице;
• от дружество?
6. Платени ли са полетите лично от Делян Пеевски, от свързано лице или от дружество?
7. Ако някой от полетите не е заплатен, следва ли да се счита за безвъзмездно предоставена услуга или материална облага към санкционирано лице?
8. Уведомени ли са:
• банките;
• застрахователите;
• авиационните партньори;
• наземните оператори;
• compliance отделите;
за участието на санкционирано лице в тези полети?
9. Предприети ли са действия за доброволно разкриване пред OFAC или други компетентни органи?
Моля настоящото писмо да бъде разглеждано като официално искане за позиция преди публикуване на журналистически материал по темата.
Очакваме Вашия отговор в разумен срок.
С уважение,
Николай Бареков
Bnews.bg
